СООБЩЕНИЕ О проведении общего собрания акционеров акционерного общества
АО «РОСТА-Девелопмент» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «РОСТА-Девелопмент»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург, улица Шоссейная, здание 24 А.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров;
Дата проведения собрания: «17» июня 2024 года;
Начало регистрации участников: 09 часов 45 минут;
Начало собрания: 10 часов 00 минут;
Вид собрания: годовое общее собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «24» мая 2024 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
|
1. |
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам работы Общества в 2023 году |
|
2. |
Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года |
|
3. |
Утверждение аудитора Общества на 2024 год |
|
4. |
Избрание Ревизионной комиссии Общества |
|
5. |
Избрание Совета директоров Общества |
|
6. |
Одобрение крупной сделки |
|
7. |
Одобрение крупной сделки |
|
8. |
Одобрение крупной сделки |
|
9. 10. |
Одобрение крупной сделки 10. Одобрение крупной сделки
|
Об одобрении крупной сделки Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставления при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10-00 до 17-00 по адресу: г. Оренбург ул. Шоссейная, зд. 24 а, 3 этаж, конференц-зал, по предварительной записи; с 24 мая 2024 года установить, что запись осуществляется по телефону: 8 (3532) 541-000 (+ доб. 1000).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00685-Е, акции дата государственной регистрации – 16.06.1994 г. привилегированные именные 2-01-00685E, акции дата государственной регистрации – 16.06.1994 г.
